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01 收款，嚴(yán)查！

案例一:個(gè)人賬戶(hù)收取營(yíng)業(yè)款，逃稅判3年

案件經(jīng)過(guò)：2013年至2014年期間，被告人黃某擔(dān)任本轄區(qū)京通某（武漢）汽車(chē)服務(wù)有限公司法定代表人。其指使該公司財(cái)務(wù)人員通過(guò)個(gè)人賬戶(hù)收取營(yíng)業(yè)款項(xiàng)，再以其他憑證代替發(fā)票使用的方式逃避繳納稅款共計(jì)人民幣1883018元，占該公司同期應(yīng)繳納稅額的97.17%，且該公司經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)依法下達(dá)追繳稅款通知后仍未補(bǔ)繳稅款。2017年11月6日，被告人黃某被抓獲。2018年4月9日，京通某（武漢）汽車(chē)服務(wù)有限公司補(bǔ)繳稅款人民幣1825630元。

處罰決定：①被告人黃某犯逃稅罪，判處有期徒刑三年，緩刑五年，并處罰金人民幣200000元；②本案補(bǔ)繳稅款人民幣57388元，由本院發(fā)還稅務(wù)機(jī)關(guān)。

案例二:稅局突襲！徹查10年內(nèi)的私戶(hù)收款記錄！

2020年5月，廈門(mén)市稅務(wù)局收到實(shí)名舉報(bào)信件，稅局初步檢查發(fā)現(xiàn)，該企業(yè)長(zhǎng)虧不倒，不符合常理。

案件經(jīng)過(guò)：稅局約談舉報(bào)人舉報(bào)人提供3大箱資料：包括廈門(mén)某五金公司近10年間的倉(cāng)庫(kù)出倉(cāng)單存根聯(lián)143本、倉(cāng)庫(kù)賬簿7本、對(duì)賬單3本，訂購(gòu)單（合同）1本、收款收據(jù)以及倉(cāng)庫(kù)出倉(cāng)單財(cái)務(wù)聯(lián)101本等材料。并稱(chēng)該設(shè)有內(nèi)外兩套賬，內(nèi)賬記錄雖不規(guī)范，但相關(guān)的貨物出倉(cāng)、收款等憑證都有留存。

稅務(wù)局調(diào)取公司10年賬簿，并依法調(diào)取法人、出納等人個(gè)人銀行賬戶(hù)流水明細(xì)。

稅務(wù)局經(jīng)與第三方技術(shù)部門(mén)合作，利用數(shù)據(jù)處理軟件，對(duì)憑證資料信息與銀行賬戶(hù)流水?dāng)?shù)據(jù)實(shí)施了相似性比對(duì)和批量處理。經(jīng)過(guò)分析和對(duì)比，大部分相關(guān)賬戶(hù)的流水信息中都找到了對(duì)應(yīng)的收款“印跡”。

經(jīng)核查：該公司自2007年以來(lái)，在10年間通過(guò)員工私人賬戶(hù)收取銷(xiāo)售款項(xiàng)，共計(jì)隱瞞銷(xiāo)售收入5290.07萬(wàn)元。處罰：補(bǔ)繳稅費(fèi)1198.27萬(wàn)元、加收滯納金和罰款905.32萬(wàn)元。

02稅局5大措施監(jiān)控私戶(hù)收款！

企業(yè)要小心了！

隨著稅收大數(shù)據(jù)的應(yīng)用，稅務(wù)監(jiān)管將更加精準(zhǔn)化、智慧化。稅局5大措施監(jiān)控私戶(hù)收款，私人賬戶(hù)收支款的企業(yè)，要小心了！

一、多部門(mén)信息交換和共享

稅務(wù)稽查不僅僅依托金稅三期和已正式啟動(dòng)建設(shè)的金稅四期系統(tǒng)，還依靠第三方力量——銀行、國(guó)土、住建、公安、民政、社會(huì)保障、交通運(yùn)輸、工商管理等部門(mén)的支持來(lái)查稅。

二、一人一稅號(hào)一人一檔案

現(xiàn)在不僅僅企業(yè)一個(gè)稅號(hào)終身不變，個(gè)人也是一樣，金稅四期+大數(shù)據(jù)下，每個(gè)人的身份證號(hào)唯一且都聯(lián)網(wǎng)！同樣對(duì)替收工資的人來(lái)說(shuō)也有風(fēng)險(xiǎn)。

三、大數(shù)據(jù)分析掃描

金稅工程+智慧稽查系統(tǒng)+大數(shù)據(jù)，無(wú)不展示著稅務(wù)走在了高科技的前沿，通過(guò)大數(shù)據(jù)實(shí)時(shí)對(duì)涉稅信息進(jìn)行掃描、分析和識(shí)別。

四、分級(jí)分類(lèi)管理

對(duì)高收入高凈值人員重點(diǎn)監(jiān)管分三大類(lèi)，兩個(gè)級(jí)別進(jìn)行管理。三大類(lèi)：高收入人群；高凈值人群；一般人群。兩個(gè)級(jí)別：高收入高凈值的人群是在市一級(jí)稅務(wù)機(jī)關(guān)以上，也就是省市稅務(wù)機(jī)關(guān)進(jìn)行監(jiān)督管理；一般人群在下面的縣區(qū)稅務(wù)機(jī)關(guān)監(jiān)督管理。

五、建立個(gè)人納稅信用體系

除了對(duì)企業(yè)建立稅務(wù)信用等級(jí)，稅務(wù)機(jī)關(guān)計(jì)劃以后會(huì)對(duì)我們每個(gè)自然人進(jìn)行納稅信用等級(jí)評(píng)估。對(duì)重大涉稅違法犯罪案件，依法從嚴(yán)查處曝光并按照有關(guān)規(guī)定納入信用記錄，實(shí)施多部門(mén)聯(lián)合懲戒。

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